Росфинмониторинг обозначил признаки подозрительных операций с недвижимостью

Росфинмониторинг обозначил признаки подозрительных операций с недвижимостью

Ведомство разослало риелторам и нотариусам рекомендательное письмо, в котором перечислены некоторые критерии нестандартных сделок с недвижимостью. Признаки, которые могут указывать на попытку легализации незаконных доходов, подразделены на 3 группы. Это некоторые нюансы условий и расчетов, а также подозрительное поведение участников сделки.

К примеру, один из клиентов ведет себе излишне скрытно, при обсуждении операций по недвижимости, земле или строительству, не раскрывая настоящего интересанта, избегает ответов на неудобные вопросы, касающиеся происхождения средств или «принадлежности к категории определенных должностных лиц». Также может поступить просьба об ускорении сделки без обозначения причин, или использоваться слишком завышенная цена.

Поводом для подозрительного отношения является и финансирование сделки, производимое третьим лицом или нерезидентом. Кроме того, специалистам рекомендуется обращать внимание на случаи приобретения дорогостоящей недвижимости жителями иных регионов или гражданами иностранных государств – если речь идет об оплате наличными.

В числе прочих признаков – значительное различие между рыночной и обозначенной ценой объекта, обмен неравноценным недвижимым имуществом без соответствующей доплаты, осуществление за короткий срок ряда сделок с уменьшением или повышением стоимости. Наконец, о сомнительном характере происходящего может говорит та или иная заинтересованность сторон (коммерческая, служебная или родственная).

В соответствии с законодательством, далеко не все сделки нужно заверять нотариально. Так, например, единоличному собственнику, воспользовавшись услугами адвоката по недвижимости, земле или строительству, можно оформить сделку купли-продажи, используя простую письменную форму.

Росфинмониторинг обозначил признаки подозрительных операций с недвижимостью 2019-06-10T09:04:29+00:00 https://advokatspitsyn.ru/wp-content/themes/business-hub/img/placeholder-post.jpg https://advokatspitsyn.ru/advokat-po-nedvizhimosti-zemle-i-stroitelstvu-v-samare/
Спицын Леонид Сергеевич