Юридическое сопровождение ICO

Юридическое сопровождение ICO-проектов и проектов основанных на технологии блокчейн. Если вы заинтересованы в привлечении денег для своих проектов с помощью Initial Coin Offering, то без квалифицированного сопровождения со стороны юристов, имеющих практический опыт в этой относительно новой отрасли, не обойтись.

Мы предлагаем такие услуги, как:

  • Разработка и создание корпоративной структуры и структуры владения для ICO проектов, криптобирж, криптообменников, криптофондов и других проектов реализуемых на технологии блокчейн.
  • Анализ и выбор юрисдикции.
  • Регистрация и поддержание компаний в любой юрисдикции.
  • Помощь в открытие расчетных счетов в нужной юрисдикции.
  • Анализ правовых рисков, связанных с финансовой моделью проекта.
  • Анализ и оптимизация налоговых рисков.
  • Определение правовой модели токена и последующая токенизация бизнеса.
  • Разработка договорной модели проекта.
  • Анализ уголовно-правовых рисков связанных с реализацией проекта.
  • Анализ и доработка white paper.
  • Сопровождение процедуры и организация ICO.
  • IP, data protection.
  • Самоисполняемые контракты.
  • Цифровые контракты.
  • Смарт-контракты.
  • Услуги escrow-агента, арбитра.
  • Представление интересов клиента в международных судах.
  • Подготовка юридического заключения (Legal opinion) экспертизе токена.
  • Анализ иностранного законодательства в сфере ICO/блокчейн

Законодательство и выход на ICO

Многие предприниматели, планируя выход на ICO, игнорируют необходимость юридического сопровождения, объясняя это тем, что в России на данный момент пока нет четкого правового регулирования технологии блокчейн. Однако никто не отменял такие федеральные законы, как ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации», а также ФЗ-162 «О стандартизации в РФ».

Все те продукты, что создаются на базе технологии блокчейн, автоматически попадают под определение «информационные системы», а это значит, что на них самым прямым образом распространяется упомянутый нами выше ФЗ-149. Отсюда вытекают последствия, призывающие к соблюдению всех норм конфиденциальности сведение, доступ к которым ограничен законами федерального уровня.

Да, имеющиеся заявления со стороны регуляторов носят лишь информационный характер. Пока. На текущий момент правовая защита отсутствует, но это временно. Нужно заблаговременно продумывать все аспекты выхода на ICO, чтобы впоследствии быстро адаптироваться к изменяющемуся рынку, и юридическое сопровождение нашими специалистами станет для этого отличным подспорьем.

В США к определению правовой природы токенов применим так называемый тест Howey — критерии, закрепленные в деле SEC v. W. J. Howey Co. (Howey) (Комиссия по ценным бумагам и биржам против В. Дж. Хауви Ко” судебный прецедент 1946 г., в рамках которого судебная практика пыталась ответить на вопрос, является или нет инвестиционный контракт ценной бумагой; Верховный суд предложил критерии (тесты), позволяющие распознать инвестиционные контракты, подпадающие под понятие “ценная бумага” для целей закона “О ценных бумагах”, 1933 г.)

В Докладе по делу The DAO (Доклад Комиссии США по ценным бумагам и биржам по делу The DAO от 25 июля 2017г.)  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила, что данные критерии остаются стандартом определения правовой природы токена и применяются к конкретным фактам и характеристикам токена. По совокупности факторов можно понять с высокой долей вероятности, является ли токен ценной бумагой.

 

Что такое смарт-контракты (умные контракты) на базе блокчейна?

Блокчейн представляет собой децентрализованную систему, существующую благодаря множеству объединенных в сеть компьютеров. Поэтому одно из его главных достоинств — то, что вы можете не платить посредникам и экономить свое время и нервы. У блокчейна есть свои недостатки, но он быстрее, надежнее и безопаснее традиционных систем, и поэтому банки и правительственные организации все чаще используют эту технологию для своих нужд. Принцип работы блокчейна показан на инфографике:

Юридическая консультация для вашего криптовалютного проекта от профессионалов

Мы являемся адвокатами, оказывающими правовые услуги в сфере ICO/STO, IEO. Мы помогаем легализовать крипто и блокчейн проект. Также предлагаем различные услуги на каждом этапе проекта. Предлагаем сложные юридические услуги для компаний и криптовалютных проектов по токенизации бизнеса. Наши адвокаты чрезвычайно хорошо осведомлены и имеют опыт работы с ICO/STO, краудфандинговым привлечением финансовых средств другими проектами и в области цифровой валюты от начала проекта до его логического заверения.

Мы работаем под ключ – разрабатываем крипто-проект от выбора юрисдикции до вывода на биржу

  • Проводим консультацию по токенизации вашего бизнеса (токенизация фондов, активов)
  • Создаем whitepaper или выполняем обзор (whitepaper, lightpaper, tech paper, onepager, investor offers и пресс-релизы);
  • Консультируем по вопросам KYC / AML в нужной юрисдикции;
  • Наши специалисты проконсультируют вас и дадут советы с точки зрения юриспруденции;
  • Оцениваем риски;
  • Предоставляем налоговые услуги (консультирование по вопросам налогообложения в выбранной вами юрисдикции);
  • Поддерживаем в судебных процессах;
  • Осуществляем формирование фонда и структурирование;
  • Подготовка юридического заключения Legal Opinion;
  • Вывод вашего токена на биржу или на

Проводим консультацию по токенизации вашего бизнеса

Наши юристы обладают неоценимым опытом в проведении токенизации финансовых средств. Благодаря токенизации ваш бизнес проект будет обеспечен сообществами инвесторов, а это означает что вы сможете получать средства минуя классические способы краудфандинга. Именно благодаря сообществам инвесторов токен имеет ценность и через токенизацию бизнеса его можно будет использовать в замкнутой цепи сообщества.

Создаем и выполняем обзор Whitepaper и пресс-релизов

Не позволяйте небольшим проблемам в вашем официальном документе привести вас к трудностям с соблюдением правил, или отпугнуть опытных инвесторов. Whitepaper вашего проекта, а также пресс-релизы и аккаунты в социальных сетях — это лицо вашего проекта для регулирующих органов, инвесторов и широкой общественности. С белыми страницами и пресс-релизами важно убедиться, что они юридически соответствуют вашим интересам.

Консультируем по KYC / AML

Наши юристы проконсультируют вас и помогут в разработке документов, которые будут в соответствии с KYC / AML требованиями регулирования в нужной для компании юрисдикции. Также помогаем в оформлении пользовательского соглашения и документации связанной с предоставлением услуг в рамках ICO и использованием онлайн платформы.

 

Что же это за KYC & AML и с чем они связаны? 

Во-первых, эта аббревиатура от уже устойчивых в зарубежном праве словосочетаний «Know Your Customer» (знай своего клиента) и «Anti-Money Laundering» (противодействие отмыванию средств).

Во-вторых, сокращенное их употребление является общепринятым и встречается везде, где есть законодательные ограничения (либо требования), связанные с государственным контролем в отношении хозяйствующих субъектов. То есть там, где есть юридические взаимоотношения, своего рода цепочки «клиент-фирма-государство».

Чаще всего это может встречаться в рамках лицензионных требований, выставленных лицензиаром к такому предприятию при получении, например, финансовой или гемблинговой лицензии, когда в обороте не только электронные, но и фиатные деньги.

В Европе четвертая директива по борьбе с отмыванием денег (AML 4) вступила в силу в июне 2017 года с новым набором правил, предназначенных для помощи финансовым организациям защищать от рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с требованиями директивы AML финансовым учреждениям нужно: Идентифицировать клиентов и следить за их финансовыми сделками. Контролировать верификацию клиентов и обмениваться данными с органами центральных управлений. Государства-члены ЕС должны выполнить директиву в течение двух лет.

Политика «Знай своего клиента», обычно называемая «KYC», является обязательной основой для всех банков и финансовых учреждений, используемых для процесса идентификации клиентов. Чтобы соответствовать международным нормам в отношении отмывании денег и финансирования терроризма, усиленные методы «Знай своего клиента» должны быть реализованы на этапе любых деловых отношений при регистрации нового клиента.

В России принцип KYC реализуется в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением от 15.10.2015 №499-П Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Защита персональных данных при реализации принципа KYC в России осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ

Наши специалисты проконсультируют вас и дадут советы

Правильно составленные документы являются важной частью ведения бизнеса в сети блокчейн или структурирования любого предложения. Юридическая группа подержки ICO/STO проектов может предоставить консультацию и отчеты о законности вашей ICO/STO. Мы предоставим вам документы, необходимые для бесперебойной работы бизнеса, токенизации и сбора средств. Это включает в себя такие документы, как меморандумы о частном размещении, трудовые контракты, документы о продаже токенов и прочие документы с предложениями для инвесторов, иные необходимые юридические документы.

Оцениваем риски

Всегда есть определенный риск в сборе средств и разработке проектов. В некоторых случаях будет необходимость в опубликовании инвесторам документации о законности деятельности для обеспечения их доверия к вашему проекту. Мы можем помочь оценить риск и снизить возможность возникновения проблем со сбором средств. Мы регулярно консультируем наших клиентов, чтобы убедиться, что их проект соответствуют требованиям ведения криптовалютного бизнеса, и они не нарушают действующего законодательства, если таковое имеется в выбранной юрисдикции. Оценка и снижение уровня риска с помощью вашего проекта может помочь привлечь инвесторов и пользователей к вашему предложению по инвестиции в криптовалюту. Имея на своей стороне юридическую поддержку и наши знания в области законодательства о криптовалютах, блокчейн-технологиях и законов об ICO, вы можете быть спокойны, зная, что наш адвокат по юридическому сопровождению ICO/STO проектов может точно оценить любой риск для ваших проектов в области криптовалюты.

Предоставляем консультации по налогообложению

Структурирование предложения и финансирование вашего технологического проекта может быть связано с налоговыми затратами. Мы можем помочь вам решить, как лучше облагаться налогом и соответствовать всем требованиям по наиболее правильному налогообложению. Юристы проанализируют конкретно ваш крипто-бизнес, чтобы обеспечить наилучшую налоговую структуру для вас и вашего проекта, при этом оставаясь в рамках законодательства страны. Наш адвокат ICO поможет вам в этом потенциально сложном процессе.

Помогаем в регистрации

Юридическая группа нашей компании может помочь вашему проекту в регистрации на криптовалютной бирже, а также оказать помощь и дать рекомендации по вопросам соблюдения законодательств. Мы предлагаем юридические консультации относительно соблюдения законов и нормативных актов о ценных бумагах, а также практических соображений и преимуществ частных размещений и публичных размещений вашего токена. Законы в сфере ICO (блокчейн) становятся очень сложными, и у вас должен быть опытный адвокат по вопросам ICO/STO, IEO, который поможет вам понять закон о криптовалюте, связанный с вашим проектом, дать юридическую консультация по вопросу развития вашего проекта.

Поддерживаем в судебных процессах

Иногда судебные процессы просто неизбежны, вам просто необходимы опытные адвокаты, которые разбираются в законах использования ценных бумагах и криптовалюте. Мы понимаем, что развитие новых идей и технологий нуждается в юридической защите. Многие проекты ICO/STO могут столкнуться с судебными разбирательствами в начале своего бизнес пути и поэтому может понадобиться адвокат, специализирующийся в сфере юридического сопровождения ICO и STO проектов.

Осуществляем формирование фонда и токенизацию

Наши адвокаты являются опытными специалистами в работе с криптовалютыми проектами. Мы регулярно помогаем нашим клиентам в формировании и правильном оформлении фондов. Также помогаем с международными банковскими операциями. Осуществляем токенизацию фондов, что привлечет к вашему проекту новых клиентов. Подготавливаем правильный процесс KYC/AML процедуры. Мы следим за тем, чтобы операции проводились в рамках соответствующих нормативных стандартов. Ответственный подход юристов к выполнению правовых консультаций, является залогом нашего взаимовыгодного сотрудничества. С нашей командой экспертов ваш проект будет стремительно развиваться и привлекать новых инвесторов.

Подготовка юридического заключения (Legal Opinion) вашего ICO/STO проекта

 

Legal Opinion это инструмент, который позволит сторонам получить квалифицированное мнение квалифицированного специалиста относительно предмета, объекта и иных вопросов, связанных с заключением сделки. Так, это правовое заключение, составленное компетентным юристом по какому-либо конкретно поставленному вопросу или проблеме.

Прежде чем заключать какую-либо коммерческую сделку, стороны должны тщательно рассмотреть характер и объем сделки, а также правовые вопросы, связанные с ней. Legal Opinion – очень важный документ, именно его запрашивают при первом листинге на фондовой бирже.

Адвокаты предоставляют услуги по выработке правовой позиции, дальнейшему составлению Legal Opinion, а также в юридическом сопровождении ICO/STO проектов:

  1. Анализ норм регулирования ICO/STO в различных юрисдикциях;
  2. Анализ наиболее выгодных юрисдикций для ICO/STO с точки зрения налогообложения, с учетом юрисдикции по месту нахождения источника финансирования проекта клиентом;
  3. Подготовка письменного юридического заключения по вышеуказанным вопросам;
  4. Правовой анализ токена для листинга на криптовалютной бирже или IEO.

Юридическое заключение по природе токена должно отвечать на следующие вопросы:

Будет ли токен соответствовать определению ценной бумаги или производной ценной бумаги согласно законодательству (зачастую это законодательство США. Для выяснения этого вопроса обычно исследуется тест Хоуи, тест Family Resemblance, тест Risk Capital).

Будет ли считаться, что токен соответствует определению ценной бумаги в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой структурируется ICO/STO?

Будет ли продажа токена подпадать под законодательство о схемах коллективных инвестиций в соответствии с применимым законодательством?

Применяется ли специальное законодательство о технологиях распределенного реестра к продаже токенов в юрисдикции структурирования ICO/STO?

Выбор юрисдикции для ICO / STO проекта

Отметим, что мест, где можно без проблем зарегистрировать новую компанию и не столкнуться с барьерами, не так много. В частности, полный запрет на ICO введен в Китае, за которым быстро последовало предостережение и в Малайзии. Цепная реакция затронула и ранее благополучные территории для стартапов – Гонконг и Сингапур. Теперь ICO проекты здесь находятся под пристальным вниманием из-за возможности мошеннических действий.

В конце июля 2017 года серьезные изменения произошли в США. Теперь ICO ничем не отличается от размещения ценных бумаг. Поэтому оформлять компанию в Соединенных Штатах крайне не рекомендуется.

Лучшими юрисдикциями для развития ICO / STO проектов на сегодняшний день считаются Швейцария, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, остров Мэн, Австралия, Каймановы острова, Ямайка. Правительства этих государств видят большую перспективу в этих проектах и всячески их поддерживает. Конечно, если при регистрации компании будут соблюдены определенные условия и требования.

Благоприятную среду для криптовалютных компаний и их развития можно найти на территории Швейцарии. С нашей помощью специалистов сможете зарегистрировать ICO компанию в Швейцарии. Швейцарская Конфедерация сформировала специальный государственный орган, который занимается регулированием финансовой деятельности – FINMA.

В целом, юридические нюансы, связанные с реализацией ICO/STO проектов довольно сложны и запутаны. Поэтому рекомендуется обращаться к специалистам за помощью.

Юридическое сопровождение ICO 2019-04-25T21:07:33+00:00 https://advokatspitsyn.ru/wp-content/themes/business-hub/img/placeholder-post.jpg https://advokatspitsyn.ru/juridicheskoe-soprovozhdenie-ico/
Спицын Леонид Сергеевич