Unsere erfahrenen und hochqualifizierten, auf ICOs (Initial Coin Offerings) spezialisierten Anwälte bieten Ihnen rechtliche Begleitung und Unterstützung bei Ihren ICO- und Blockchain-Projekten.
Unsere Leistungen für Sie:
- Unterstützung beim Aufbau von Unternehmens- und Eigentumsstrukturen für ICO- und Blockchain-Projekte
- Beratung bei der Wahl von Rechtsform und Gerichtsstand
- Gründungsberatung für Start-ups in allen Ländern
- Hilfe bei der Eröffnung von Bankkonten und allgemeine juristische Betreuung
- Analyse der rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung
- Analyse und Optimierung von Steuerrisiken
- Rechtliche Beratung bei der Festlegung und Umsetzung des Token-Modells für Ihr Business
- Entwicklung eines Vertragsmodells für das Projekt
- Analyse und Fertigstellung von Whitepapers
- Beratung und Betreuung bei der Durchführung und Organisation des ICO-Verfahrens
- IP & Data Protection
- Smart Contracts
- Digitale Verträge
- Escrow-Agent-Services
- Juristische Vertretung vor internationalen Gerichten
- Vorbereitung von Rechtsgutachten zur Token-Expertise
- Analyse der ausländischen Gesetzgebung im Bereich ICO/Blockchain
Start des ICO-Projektes und juristischer Hintergrund
Viele Unternehmer unterschätzen bei der Planung ihres ICO-Projektes die Bedeutung eines erfahrenen juristischen Beistandes. Auch wenn es keine klare gesetzliche Regelung zum Blockchain-Thema zu geben scheint, gelten aber dennoch weiterhin die Gesetze der Russischen Föderation wie ФЗ-149 “Information, Informationstechnologien und Informationsschutz” sowie ФЗ-162 “Standardisierung in der Russischen Föderation”.
Alle Produkte, die auf Basis der Blockchain-Technologie erstellt werden, fallen automatisch unter die dort formulierte Definition von “Informationssystemen”. Das bedeutet, dass o. g. ФЗ-149 für diese Produkte direkt gilt. In der Folge hat dies zur Konsequenz, dass auch alle damit verbundenen Regelungen zur Vertraulichkeit von Informationssystemen eingehalten werden müssen.
Derzeit gibt es keinen speziellen Rechtsschutz für ICOs, diese Situation ist jedoch von absehbarer Dauer. Grundsätzlich gilt es, schon im Vorfeld alle relevanten Aspekte beim Beitritt zu einer ICO-Kampagne zu beachten, auch um sich schnell an den sich verändernden Markt anpassen zu können. Unsere Juristen stehen Ihnen dabei mit ihrer ausgewiesenen Kompetenz zur Seite.
In den USA hat sich der sogenannte Howey-Test für die rechtliche Beurteilung von ICOs und TGE (Token Generating Events) durchgesetzt (SEC v. W. J. Howey Co. (Howey) (Securities and Exchange Commission gegen W. J. Howie Co.) 1946). In diesem Fall ging es um die Klärung der Frage, ob ein Kapitalanlagevertrag eine Sicherheit darstellt oder nicht. Der Oberste Gerichtshof schlug Kriterien (Tests) zur Anerkennung von Kapitalanlageverträgen vor, die unter den Begriff “Sicherheit” im Sinne des Securities Act von 1933 fallen.
Im Bericht der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) zum DAO-Fall vom 25. Juli 2017 kam die Kommission zu dem Schluss, dass die dort formulierten Kriterien der Standard für die Bestimmung des rechtlichen Charakters des Tokens bleiben.
Was sind Blockchain-basierte Smart Contracts?
Die Blockchain-Technologie ist ein dezentralisiertes Datenbanksystem, das dazu dient, z. B. digitale Finanztransaktionen zwischen zwei Parteien extrem sicher zu machen, ohne dass dafür eine Bank als Vermittler auftreten muss. Dies erleichtert und beschleunigt Bezahl- oder Vertragsvorgänge und macht sie sehr zuverlässig. So verwenden Banken für ihre Transaktionen diese Technologie selbst, ebenso wie Regierungsorganisationen und zunehmend mehr auch Unternehmen und Privatpersonen. Das Funktionsprinzip der Blockchain ist in der unten stehenden Infografik dargestellt:
Kompetente Rechtsberatung für Ihr Kryptowährungsprojekt
Wir sind Rechtsanwälte, die juristische Dienstleistungen im Bereich ICO/STO/IEO erbringen. Wir helfen Ihnen, Ihr Krypto- und Blockchain-Projekt auf ein rechtlich sicheres Fundament zu stellen.
Alles aus einer Hand – wir entwickeln und betreuen Ihr Krypto-Projekt von der juristischen Beratung über die Projektplanung und -Entwicklung bis zum Börsenstart
- Beratung zur Tokenisierung von Fonds, Vermögenswerten etc.
- Erstellung von Whitepapers oder Analyse und Bewertung Ihrer Dokumente (Whitepaper, Lightpaper, technische Unterlagen, Onepager, Investor-Angebote und Pressemitteilungen)
- Beratung zu KYC/AML-Fragen
- Allgemeine juristische Beratung
- Risikobewertungen
- Steuerdienstleistungen (Steuerberatung und steuerrechtliche Beratung)
- Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten
- Fondsbildung und -strukturierung
- Erstellung von Rechtsgutachten (Legal Opinions)
- Einführung Ihrer Token an der Börse
Wir beraten Sie zur Tokenisierung Ihres Unternehmens
Die versierten, kompetenten und auf ICOs spezialisierten Anwälte in unserem Team unterstützen Sie in allen rechtlichen Fragen rund um die Tokenisierung. So können Sie auch ohne klassisches Crowdfunding die Finanzierung Ihres Projekts sicherstellen.
Erstellung und Überprüfung von Whitepapers und Pressemitteilungen.
Das Whitepaper ist das Aushängeschild Ihres Projekts und soll potenzielle Anleger, Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit überzeugen – ebenso wie Ihre Pressemitteilungen, Beiträge in den sozialen Medien etc. Wir kümmern uns darum, dass Ihre Veröffentlichungen den rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Beratung in KYC/AML-Fragen
Unsere Anwälte beraten und unterstützen Sie bei der Erstellung von juristisch bzw. aufsichtsrechtlich wasserdichten Dokumenten und Verfahren, die den Anforderungen an KYC/AML entsprechen.
Was bedeutet KYC & AML?
KYL ist die Abkürzung für “Know Your Customer”, AML steht für “Anti-Money Laundering” (Antigeldwäsche).
KYL ist eine Legitimationsprüfung von Banken und Versicherung bei bestimmten Neukunden, um das Risiko von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität zu senken. Die dahinter stehende gesetzliche Regulierung tritt vor allem in Kraft, wenn es um Lizenzierungsfragen geht, z. B., wenn eine Finanz- oder Glücksspiellizenz erworben wird.
In Europa trat im Juni 2017 die vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML 4) mit neuen Regeln in Kraft. Sie unterstützt Finanzinstitute dabei, sich gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu schützen. Im Hinblick auf die Anforderungen der AML-Richtlinie müssen Finanzinstitute: Kunden identifizieren und ihre Finanztransaktionen überwachen sowie dokumentieren. In den EU-Mitgliedsstaaten muss die Richtlinie innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden.
In Russland wird das KYC-Prinzip angewendet gemäß dem Bundesgesetz vom 07.08.2001 Nr. 115-FZ „Zur Bekämpfung der Legalisierung (Waschen) von Erträgen aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus“ und der Verordnung vom 10.10.2015 Nr. 499-P zur Identifizierung von Kunden durch Kreditinstitute, Vertreter des Kunden, Begünstigte und wirtschaftliche Eigentümer, um der Wäsche von Erträgen aus Straftaten und der Terrorismusfinanzierung entgegenzuwirken.
Unsere Experten beraten Sie gerne rund um alle Fragen von KYC und AML
Ordnungsgemäße Dokumente und Verfahren sind eine wichtige Grundlage, um ein Unternehmen im Blockchain-Netzwerk zu etablieren und regelkonforme Angebote zu formulieren.
Unsere spezialisierten Anwälte im Bereich ICO/STO (Security Token Offering) bieten Ihnen umfassende Beratung und Analyse der Rechtssicherheit Ihres ICO/STO und der damit verbundenen Dokumente, um reibungslose Prozesse für den Geschäftsablauf, die Tokenisierung und das Fundraising sicherzustellen.
Risikobewertung
Jedes Projekt birgt auch gewisse Risiken. Um diese so gering wie möglich zu halten, prüfen wir Ihre Unterlagen und Veröffentlichungen auf Rechtssicherheit und geben Ihnen eine Einschätzung möglicher Projektrisiken. Dank unserer umfassenden Kenntnis der Gesetzgebung rund um Kryptowährungen, Blockchain-Technologien und ICOs können Sie sich darauf verlassen, dass wir Sie kompetent und weitblickend beraten.
Wir beraten Sie in steuerlichen Angelegenheiten
Die Finanzierung Ihres IT-Projekts ist auch mit steuerlichen Verpflichtungen und Aufwendungen verbunden. Wir beraten Sie zur steuerlichen Einstufung und Bewertung Ihres Projekts, damit Sie alle behördlichen Anforderungen für eine korrekte Besteuerung erfüllen.
Wir unterstützen Sie bei der Registrierung und Projekteröffnung
Da die Gesetzgebung gerade im Bereich der ICO- und Blockchain-Projekte kompliziert ist, sollten Sie einen erfahrenen ICO-/IEO-/STO-Anwalt haben, der Ihnen beim Verständnis und der Umsetzung der Kryptowährungsgesetze hilft und die Entwicklung Ihres Projekts juristisch unterstützt.
Seien es Fragen zur Registrierung an einer Kryptowährungsbörse, zur Compliance und vielem mehr: Unser spezialisiertes Anwaltsteam ist gerne für Sie da!
Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten
Gerichtliche Auseinandersetzungen lassen sich nicht immer vermeiden – bei uns finden Sie erfahrene Anwälte, die sich im Kryptowährungsrecht bestens auskennen und Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Interessen unterstützen.
Unterstützung bei Fondsgründung und Tokenisierung
Unsere Anwälte sind versierte Experten in der Begleitung von Kryptowährungsprojekten, helfen in Finanzierungsangelegenheiten, bei der Tokenisierung und Abwicklung internationaler Bankgeschäfte. Wir stellen sicher, dass alle Aktivitäten im Rahmen der relevanten regulatorischen Standards zu KYC-/AML-Verfahren durchgeführt werden.
Erstellung eines Rechtsgutachtens zu Ihrem ICO-/STO-Projekt
Ein qualifiziertes Rechtsgutachten dient dazu, die beteiligten Parteien über alle relevanten Gegebenheiten und Fragen im Zusammenhang mit der Tokenisierung und finanziellen Transaktionen zu informieren.
Das Gutachten ist zudem eine wichtige Grundlage für den Schritt zur Börsennotierung.
Das Rechtsgutachten sollte klarstellen welcher Natur die Token sind und ob sie der aktuellen Gesetzgebung entsprechen. Hierzu werden in der Regel der Howey- und andere Tests genutzt.
Juristische Grundlagen für Ihr ICO-/STO-Projekt
Die Gründung eines Krypto-Unternehmens stößt in vielen Ländern an ihre rechtlichen Grenzen. So gilt insbesondere in China seit einiger Zeit ein vollständiges Verbot von ICOs, auch Malaysia spricht entsprechende Warnungen aus. Dieser Trend beeinflusst mittlerweile auch einst wichtige Gründungsländer wie Hongkong oder Singapur.
Bessere gesetzliche Voraussetzungen für die Entwicklung von ICO-/STO-Projekten findet man derzeit in der Schweiz, Liechtenstein, Malta, Estland, der Isle of Man, Australien, auf den Kaimaninseln und Jamaika. Die Regierungen dieser Staaten sehen in diesen Projekten ein großes Potenzial und unterstützen sie auf jede mögliche Weise, sofern die jeweiligen regulatorischen Anforderungen erfüllt werden.
Ein besonders günstiges Umfeld für Kryptowährungsprojekte und ihre Entwicklung findet man in der Schweiz. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr ICO-Unternehmen in der Schweiz bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu registrieren und dabei die komplexen rechtlichen Details zu erfüllen. Unsere Spezialisten sind für Sie da!